抓获犯罪嫌疑人30名！海南民警破获2亿元洗钱大案

“办几张银行卡，不用一分钱，刷刷流水，提提现金，丰厚酬劳轻松赚到手！”在很多群里，经常能看到这种广告语，一些人以为找到了轻松暴富的机会，没想到却逐渐成为犯罪分子帮凶。近日，海南藏族自治州贵南县公安局历时30天，行程2.5万公里，成功捣毁了一个藏在我省的特大洗钱诈骗窝点，抓获涉案犯罪嫌疑人30名，成功打掉卡商团队3个、跑分团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张、查扣涉案车2辆，跑分团队涉案资金流水超2亿元，车手团队取现金额超8000余万元，彻底斩断了一条为境外提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链。

图片来源：青海公安

抽丝剥茧

发现惊天线索

2月28日，贵南县公安局全力展开上级部门推送的“断卡”线索研判核查，通过对辖区涉案人员的审讯，发现一条意想不到的线索，这有可能是个特大诈骗案件。鉴于案情重大，贵南县公安局立即启动重大电诈案件侦办机制，成立“3·1”专案组，抽调精干警力，在海南州公安局刑侦支队反诈中心全力支援下，经过全面分析研判案件资金流水和涉案人员，掌握犯罪事实后，研判抓捕准备工作。

案件进入侦查阶段后，专案组民警细致梳理案情、综合研判和深入分析，通过梳理涉案信息流、资金流，逐一甄别、核对涉案人员信息。专案组民警辗转数千公里，赶赴各地开展异地侦办工作。很快，组织架构分明、上下级串联密切、境外远程操控、手段隐蔽的电信网络诈骗团伙浮出水面。

掌握这一重要线索后，专案组立即开始分析涉案人员，发现这个团伙是一个完整的跑分洗钱链条。办案民警紧追线索，通过进一步调查、分析，发现这个案件涉及十几个一级卡，近百个二级卡，且银行卡户主分布在全国各地，破案难度大，为抓捕工作增加了难度。办案民警迎难而上，克服多点作战等重重困难，针对隐蔽性强、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点，确立了“长线经营、深排细摸、打深打透”的侦查策略，组织警力从“断卡”线索和上游犯罪入手调查。

专案组发现犯罪嫌疑人郑某明为非法获利，纠集身边好友张某、邹某、李某等为骨干成员，并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人，共发展5个层级40余人，形成了以郑某明为首、层级分明的“洗钱”犯罪团伙，成员涉及湖南、广东、贵州、四川等省。专案组锁定了该团伙的27张一级收款卡，核查涉案开卡人员40名，冻结涉案账户29个，冻结扣押涉案资金共计700余万元。

顺藤摸瓜

摸清诈骗团伙组织架构

在对辖区“断卡”涉案人员审问后，专案组紧盯幕后涉案团伙，重点对诈骗团队骨干成员、涉案账户及资金往来等开展侦查。专案组民警克服种种难题，从大量的线索和数据上入手侦查，逐步掌握了团伙成员、上下线基本情况和落脚点。

功夫不负有心人，经过连续几天无眠无休的侦查、分析及实地摸排，专案组终于在3月8日下午成功将骨干成员张某、李某抓获。经审讯，专案组发现犯罪嫌疑人张某、李某涉嫌多种犯罪，现已转变身份，目前已由车手团队一员变为跑分团队一员，其负责人是一名叫郑某的湖北籍男子。抽丝剥茧，为一举拿下所有犯罪嫌疑人，专案组经过多日的摸排取证，3月15日凌晨，成功将多个车手团队负责人郑某抓获，郑某对自己的犯罪事实供认不讳，并交代出该犯罪团伙的青海省总负责人郑某明。

想要揪出背后的团伙，还需要更深入的侦查。随着专案组深度挖掘线索，由湖北犯罪嫌疑人操纵的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。这个消息给整个案件的侦破带来了曙光，随即，专案组通过线上线下紧密排查，完全掌握清楚背后的团伙动向，决定即刻收网。

重拳出击

集中收网实现全链条打击

为完成“全链条”打击，专案组民警做了大量前期侦查搜集工作，确保做到“不漏环节、不漏人、不漏案”。由于整件案子涉案成员众多，犯罪行为交错重合而又各自独立，涉案资金流水量大，涉及金融机构网点众多，导致案件侦办工作量巨大。专案组民警经过细致工作和不懈努力，收集了大量相关证据，3月18日晚，专案组领导周密部署，主动出击，成功将该犯罪团伙的我省总负责人郑某明抓获。

郑某明对自己的犯罪事实供认不讳。郑某明称其是受境外人员（中国籍）遥控指挥，长期经营国内涉诈灰黑产业链条，并通过该链条将涉诈、涉赌资金“洗白”，将涉案资金转移出境。至此，涉嫌为电诈平台及跨境网赌平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要嫌疑人已全部落网，该团伙各环节被列入抓捕对象的目标人物全部落网,每个环节的作案工具一样不落,完成了全链条打击。

图片来源：青海公安

日月轮转

一片初心铸忠诚

寻觅、追踪、蹲守，专案组7名成员疲惫的身影布满大街小巷，饿了吃点面包垫垫肚子，累了就在车里躺会，即使已累到极限，为了将诈骗团伙一网打尽，办案民警依然保持高度的责任心，奔赴在抓捕犯罪嫌疑人的路上。

在昼夜奋战抓捕审讯的十几天行程中，专案民警以坚强的意志和打击犯罪的信念，确保了此次行动圆满收官。“3·1”专案组历时30天，终将涉案犯罪嫌疑人全部抓获，该犯罪团伙人员组织结构清晰，分工明确，涉及范围广泛，危害极大。诈骗团伙的覆灭，不仅打击了犯罪分子的嚣张气焰，更彰显出社会的公平正义，保护了人民群众的财产安全，打击了电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰，守护了老百姓的“钱袋子”。

西海全媒体记者/马璞馨

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