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澳大利亚有可能在 2025 年被列入 FATF 灰名单
FATF 灰名单">澳大利亚赌博业收到了该国金融情报机构 AUSTRAC 的警告,它已经受到了一段时间的关注,需要采取更多措施来提高洗钱标准。洗钱调查和起诉该警告是由 AUSTRAC 的首席执行官 Nicole Rose...寻找网赌真正意义 0条评论 2022-06-28 -
直布罗陀应该证明其政权是强大和有效的
直布罗陀赌博事务首席专员安德鲁·莱曼 (Andrew Lyman) 发出号召,呼吁所有相关人员帮助该国复制冰岛和马耳他所取得的成就,因为这两个国家都设法在加入金融行动特别工作组 (FATF) 的灰名单...财神①号 0条评论 2022-06-27 -
菲律宾仍然在 FATF 灰名单上,中介人持续关注
FATF 灰名单上,中介人持续关注">在最近一次审查后,菲律宾仍然在金融行动特别工作组 (FATF) 的灰名单上,反洗钱机构继续对赌场和中介人的监控表示担忧。最新的 FATF 全体会议于 6 月 14 日至 17 日在德国主席 Marcu...澳门博彩新聞 0条评论 2022-06-21 -
欧洲博彩业对反洗钱政策失败的国家保持警惕
东南亚继续成为全球金融监管机构的目标。最新的红旗是由欧盟举起的,欧盟选择将菲律宾和柬埔寨保留在其正在努力执行最新的反洗钱控制并对企业和消费者构成威胁的国家名单上。警惕来自柬埔寨和菲律宾的赌客欧盟委员会...一口大奶兔 0条评论 2022-06-14 -
国际货币基金组织称赌场对菲律宾经济形象构成中等风险
国际货币基金组织的一份风险评估报告称,就反洗钱 (AML) 工作的质量和打击洗钱的措施而言,菲律宾赌场业是对该国国际声誉构成“中等”风险的经济活动之一。资助恐怖主义(CFT)。该文件于周二发布,研究了...菠菜头条 0条评论 2022-06-08 -
《虚拟货币监管入刑化趋势解读》系列之二:数字货币与NFT
作者:葛燕 朱敏 王一平#虚拟货币#NFT##数字货币#上期回顾:上期文章通过介绍虚拟货币的起源发展,指出本次系列文章所主要讨论的对象是以区块链技术为基础的虚拟货币。而后进一步介绍此类虚拟货币在各...比特币 0条评论 2022-05-19 -
柬埔寨将严打“洗黑钱”
【柬单网综合报道】据高棉时报消息,3月11日,副总理兼财经部长翁本莫尼洛主持会议,商讨具体方法,确保满足所有条件,以将柬埔寨从洗钱灰名单中移除。上周早些时候,武装部队事务小组委员会主席Keut Rit...东方博彩新闻 0条评论 2022-05-09 -
欧盟将菲律宾、柬埔寨和其他国家列入反洗钱名单
欧盟最近公布了一份它认为没有改善其反洗钱控制的国家名单。结果是来自这些高风险地区的个人受到赌博运营商的严格审查。位于比利时的欧盟总部。该组织发布了一份新的国家名单,列出了在打击洗钱方面不够努力的国家。...菠菜头条 0条评论 2022-04-24 -
美国区块链政策年终盘点:提出35项加密货币政策法案 对数字货币态度不明
财联社|区块链日报(上海,编辑 李红晖)讯,随着2021年即将进入尾声,美国第117届国会在2021年已提出了35项关于加密货币及区块链政策的法案。其中,今年11月关于《基础设施投资和就业法案》(HR...天下足球 0条评论 2022-03-20 -
科技助力金融犯罪管理转型专题研究报告
(报告出品方/作者:德勤)核心观点:尽管在检测、预防和威慑能力方面已经投入大量资金,金融犯罪仍有可能造成数万亿美元的损失,也是金融服务行业和 社会目前面临的主要风险之一。科技不仅可以用于犯罪。数字化趋...天下足球 0条评论 2022-03-20