马耳他博彩管理局 (MGA) 发布了其定期年度报告。监管机构监督马耳他境内大多数形式的赌博。该国是世界上最大的在线赌博中心之一，因此 MGA 的报告可以提供对全球行业趋势的洞察。这份 112 页的文件...

9月19日，缅甸首都内比都就银行领域AML/CFT工作进度及银行须遵守的规则相关，召开了协商会议。缅甸央行主席杜丹丹绥在会议上表示，缅甸将建立完善的反洗钱机制，努力从世界反洗钱金融行动特别工作组（FA...

在经商方面，柬埔寨仍然是国际贱民。该国曾经认为它可以摆脱对其存在于金融行动特别工作组 (FATF) 洗钱灰名单上的批评，但它最终可能会意识到，其国际声誉对其长期可持续性非常重要。经济。柬埔寨...

据外媒报道，缅甸可能被全球金融监管机构列入黑名单。报道指出，如果金融行动特别工作组（FATF）将缅甸列入黑名单，这可能会进一步削弱缅甸国管委的经济信誉。据了解，金融行动特别工作组（FATF）在每年2月...

据柬媒消息，9月8日，副总理兼内政部长苏庆在出席金边市警察局新行政大楼启用仪式上表示，目前柬埔寨面临2个重大问题，包括被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱灰名单，以及被美国列入贩卖人口黑名单，这些...

马耳他博彩监管机构马耳他博彩管理局(MGA) 在其一名持牌人未能遵守规定后，已将其暂停。有问题的公司是Field of Fortune，该公司因未支付所需费用而被判有罪。Field of Fortun...

马耳他博彩管理局最终取消了 Bet It Best 母公司 BIB Limited 的牌照。该公司最初是在 12 月发出失败通知，但 BIB Limited 向监管机构保证，它将纠正违规行为，并要求延...

澳大利亚赌博业收到了该国金融情报机构AUSTRAC的警告，已经被其盯上了一段时间，需要做更多的工作来提高洗钱标准。洗钱的调查和起诉这一警告是由AUSTRAC的首席执行官Nicole Rose发出的，她...

韩国以接待希望赌博的外国人而闻名。为此，该国受欢迎的赌场目的地济州岛现在正试图弄清楚，鉴于全球大流行，启用在线赌博是否有意义。COVID-19 影响了结果，虽然澳门现在可能会遭受另一次爆发的影响，但济...

经过为期四天的会议，总部位于巴黎的国际监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 决定将菲律宾保留在灰名单上。尽管在反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）方面取得了进展，但该国仍有工作要做，以便能...