据《高棉时报》消息，柬埔寨在打击跨国金融犯罪方面取得进展。总部位于巴黎的监管机构——金融行动特别工作组 (FATF) 于2月24日将柬埔寨从洗钱高风险国家的灰名单中删除。FTAF认为，柬埔寨在打击洗钱...

该国被金融行动特别工作组列入名单，因为它未能控制非法赌博和解决人口贩运问题然而，展望未来，FATF不会认为柬埔寨是一个高风险的司法管辖区，尽管该国肯定必须保持其打击非法赌博的坚定承诺，并消除任何怀疑，...

根据周五的一份公告指出，负责监控洗钱（AML）的金融行动特别工作组（FATF）已将柬埔寨的赌场管辖权从其臭名昭著的“灰色名单”中删除。根据最新的分析，该组织表示，柬埔寨是两个司法管辖区之一，因为其打击...

据柬媒消息，总部位于法国巴黎的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）2月24日正式宣布，柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。据该机构发布的消息：“FATF注意到柬埔寨和摩洛哥在反洗钱、打击资助恐怖主义等方面的进展...

据柬媒消息，1月11日上午，副总理兼内政部长苏庆在和平大厦会见由反洗钱金融行动特别工作组（FATF）派出的亚太区联合工作组代表团时表示，柬埔寨将严打反洗钱、反恐怖主义融资、反扩散融资等犯罪行为。苏庆说...

近年来，该国被添加到 FATF 的灰名单中，这对该国赌博业务的合法性形象不利。 在该国过了 2023 年 1 月的最后期限以满足 FATF 的反洗钱要求后，菲律宾央行行长 Felipe Me...

柬埔寨打击非法赌博，当局关闭了231家非法赌博公司，并在此过程中逮捕了606人图片来源:Shutterstock.com高棉时代报道称，从9月15日至12月27日，柬埔寨警察部队发言人中将·柴金·柯恩...

对…的逮捕奇姆·西塔尔柬埔寨工会领袖，反对当地强大的博彩巨头NagaWorld，坚持更好的工作条件和工作保障，引起了美国国务院的注意。新闻部在一份声明中谴责逮捕行使自由与和平集会权利的Sithar和该...

全球洗钱和恐怖融资监管机构金融行动特别工作组(FATF)发布了一系列关于欧盟成员国应如何评估以下相关风险的新建议反洗钱(AML)并应对以下威胁打击资助恐怖主义行为(CTF/CFT)。超国家风险评估报告...

据非政府组织柬埔寨透明国际称，柬埔寨需要努力退出国际反洗钱（AML）监管机构的“灰色”名单。在谈到该国的法律框架时，该组织的执行董事 Pech Pisey 周二援引金边邮报的话说：“尽管我们有法律原则...