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Star Entertainment的询问Saw Skye Arnott被质疑
随着对Star Entertainment的调查继续进行,新南威尔士州独立酒类和博彩管理局对该运营商的首席金融犯罪官Skye Arnott进行了质询。柬埔寨明星娱乐与欺诈合作伙伴打交道这家澳大利亚赌场...全球博彩动态 0条评论 2022-04-17 -
米高梅斯普林菲尔德骗子在赌桌游戏中作弊被勒令偿还赌场 3 万美
米高梅斯普林菲尔德将因一名马萨诸塞州男子承认从赌场诈骗而获得超过 30,000 美元的赔偿。米高梅斯普林菲尔德的桌面游戏玩家。该赌场是 2019 年初发生的一起 30,000 美元盗窃案的现场。该计划...博彩新闻 0条评论 2022-04-05 -
星悉尼调查:“国家安全风险”在赌场存入 $1.3B
2010 年至 2018 年间,一名中国亿万富翁因“国家安全风险”而被澳大利亚禁止入境,可能是中国政府的代理人,在悉尼星光赌场存入了 17 亿澳元(13 亿美元)。但星光娱乐的高管并未要求合规团队调查...博彩新闻 0条评论 2022-04-04 -
东南亚在中国呼吁下开始打击跨境赌博
中国呼吁下,东南亚开始打击跨境赌博!“在中国的呼吁下,东南亚国家开始打击利润丰厚的在线博彩行业”,美国彭博社8月19日报道。《日经亚洲评论》同一时间发表文章称,离岸博彩现在是菲律宾增长最快的行业之一,...天下足球 0条评论 2022-03-23 -
科技助力金融犯罪管理转型专题研究报告
金融犯罪管理转型专题研究报告">(报告出品方/作者:德勤)核心观点:尽管在检测、预防和威慑能力方面已经投入大量资金,金融犯罪仍有可能造成数万亿美元的损失,也是金融服务行业和 社会目前面临的主要风险之一。科技不仅可以用于犯罪。数字化趋...天下足球 0条评论 2022-03-20 -
区块链和法定数字货币前景广阔,金融标准很快跟进
摘要:2022年2月8日,中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会等四部门联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》,多次提及区块链等金融科技标准建设,引领金融科技规范健康发展,还提到,稳妥推进法定...天下足球 0条评论 2022-03-18 -
新南威尔士州在过渡到新的博彩监管机构之前加强赌场监管
新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA) 在准备过渡到独立的赌场监管机构时宣布了一系列对其监管范围的增强。8 月,州政府确认已同意支持 2021 年 2 月发布的《伯金报告》中关于新南威尔士州赌...菠菜头条 0条评论 2022-02-21 -
AUSTRAC 扩大对 Star Entertainment Group 的反洗钱调查
根据该公司周五提供的最新消息,澳大利亚金融犯罪监管机构 AUSTRAC 已扩大对 The Star Entertainment Group 的调查。AUSTRAC 的调查于 2021 年 6 月首次宣...美好生活的沙滩绿洲 0条评论 2022-02-21 -
赌业巨头永利将在拉斯海玛开设一个度假村,内设“游戏区”
据当地媒体报道,美国赌业巨头——拉斯维加斯酒店运营商永利度假村( Wynn Resorts )将在拉斯海玛的马里安岛(Marjan Island)开设一个价值数十亿美元的度假村。该项目将在2026年开...西安常安 1条评论 2022-01-28