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FATF监管机构将菲律宾列入反洗钱/反恐融资灰名单
菲律宾列入反洗钱/反恐融资灰名单">
为了从FATF(金融行动特别工作组)的“灰色名单”中移除,菲律宾被要求迅速实施其行动计划,以解决反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)方面的战略不足。在新加坡举行了为期六天的全体会议和工作组会议后...OG东方游戏包网 0条评论 2小时前 -
印尼网络赌博肆虐:公务员、议员深陷其中 日增1万赌博网站
在印度尼西亚,网络赌博已经成为一个日益严重的社会问题,不仅普通民众深受其害,连立法者、公务员和警察等本应承担保护公众免受此类行为危害职责的人员也未能幸免。随着智能设备的普及和在线赌博网站的猖獗,网络赌...天下足球0条评论 7小时前