香港海关破获跨海大桥涉澳洗钱团伙

香港当局扰乱了一项洗钱行动，该行动计划通过港珠澳大桥（HZMB）将大量现金转移到澳门赌场。

如上图所示，港珠澳大桥将香港与澳门和珠海连接起来。于 2018 年开业，耗时 9 年建成，耗资 151 亿美元。（图片：各大博彩论坛）

这是该桥被用作洗钱渠道的第一个已知实例。它于 2018 年开业。

根据香港政府周三发布的一份声明，海关官员在 5 月发现了该团伙的动向，并展开了一项名为“拦截行动”的调查。最终逮捕了五名涉嫌向澳门运送约 1.7 亿港元（2200 万美元）的男子。

上周四，五人中有两人被捕，当时特工在大桥香港一侧拦截了他们的车辆。官员从这些人手中没收了 2,000 万港元（257,000 美元）的现金。该团伙的其他成员在政府声明中被描述为“货币兑换商”。

所有五人都被指控合谋“处理已知或合理认为代表可公诉罪行收益的财产”，并违反实物货币的跨境流动。

赌场的风险业务 

这座 34 英里长的大桥耗时 9 年建成，耗资 151 亿美元。它是世界上最长的跨海大桥。它的目标是让香港、澳门和珠江三角洲地区的经济更紧密地联系起来——尽管不一定是他们的黑人经济。

赌场特别容易受到洗钱的影响。由于该业务具有高度竞争性和现金密集型性质。但澳门对贵宾博彩和中介人的依赖使这些赌场面临极大的风险。

尽管对资本流出中国大陆进行了严格控制，但美国国会执行中国委员会 2013 年的一份报告估计，每年有 2020 亿美元的“非法资金”通过澳门转移。

大约在这个时候，北京和澳门政府加强了对赌博业的监管，作为更广泛的反腐败运动的一部分。从 2012 年开始，赌场必须每月报告可疑交易和玩家名单，这使得顾客更难保持匿名。

北京镇压

到 2014 年，随着北京实施签证和银行限制并挤压中介行业，这已升级为全面镇压，导致澳门经济陷入两年下滑。

自 2016 年以来，澳门赌场被要求聘请合规官并保存所有交易的每日记录，承担更多的尽职调查和运营义务，并采取更多的先发制人措施打击洗钱活动。

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