围绕新南威尔士州悉尼星酒店的戏剧不断揭开度假村犯罪的新细节。在新南威尔士州独立酒类和博彩管理局举行的公开听证会上,Star 的助理集团财务主管 Paulina Dudek 在涉及大量资金的交易中误导了澳大利亚国民银行。
处理了 156 笔交易,总计 9 亿澳元
Dudek 在听证会的第一天承认误导了 NAB。当 NAB 第一次向 Dudek 询问可疑活动时,她说这笔钱用于酒店住宿。有证据显示,中国银联通过信用卡完成的 156 笔单独交易的总金额为 9 亿澳元(6.642 亿美元)。
协助调查的律师 Naomi Sharp, SC 询问 Dudek 是否知道反洗钱和反恐的监管框架,Dudek 回答说她在该领域的知识非常基础。
此外,当夏普问杜德克是否知道这些交易时,她回答说,她在成为助理集团财务一年后才知道确切数字。Dudek 于 2019 年被分配到该职位。
Dudek 辩称,她没有参与这些活动,即使她知道高级管理层也参与其中,但她觉得她无法挑战公司“已经存在很长时间”的流程。
悉尼之星可能会失去执照
由 Adam Bell SC 进行的独立审查导致了对 Star Sydney 的持续调查。该机构被指控犯有有组织犯罪、欺诈、洗钱和外国干涉,因为它允许中国豪赌者向赌场倾注资金,即使他们有犯罪关系。
新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA) 主席 Phillip Crawford 上周分享了几句话,并表示贝尔的审查将决定 The Star 遵守法规的有效性,并最终决定它是否符合是否持有执照的标准。
他还补充说,The Star 涉及许多不正当的业务,ILGA 有信心此次审查将深入研究该机构的运营情况,并在必要时提出补救措施建议。贝尔在 6 月提交审查的最后期限。
除此之外,The Star 还应该担心其他一些事情,其中之一是它与名为 Suncity 的中介人的联系。该运营商还与皇冠度假村开展业务,该公司已受到当局的严格审查。
由于当局发现了许多非法活动,Crown 也陷入了与 The Star 类似的情况。现在,皇冠的首席执行官史蒂夫·麦肯 (Steve McCann) 表示,赌场的复苏已经翻了一番。
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