Onisac Ltd 将向直布罗陀的博彩部门支付 113 万美元的和解金

由于与直布罗陀赌博部门达成的监管和解，赌博网站 Onisac Ltd 的赌场运营商和管理公司必须支付 850,000 英镑（113 万美元）。监管和解是一系列反洗钱 (AML) 问题的结果。支付结算金额后，常客将不会考虑对该团体采取任何进一步的行动。

Onisac 未能达到监管机构的反洗钱标准

Onisac Ltd 为一系列重要的在线游戏运营商和赌场品牌提供支持，包括 Mansion Group、Casino.com 和 SlotsHeaven.com，均获得英国博彩委员会和直布罗陀博彩部门的许可。2021年10月，Mansion Group宣布使用MansionCasino品牌在西班牙市场开展业务。

Onisac 记录了与其非英国和非欧盟客户相关的一些问题，重点是有关 AML 内部控制的要求不符合直布罗陀政府的标准。2020 年，赌博部门就同类型的反洗钱控制违规行为向该行业的运营商提供了建议。

然而，该子公司的前任经理没有对建议做出充分回应，没有遵循赌博部门建议的行动计划，从而造成了加重因素。Onisac 承认其与多个账户相关的内部控制未能符合监管机构的标准。这些发现是在赌博部门之前的现场评估中发现的。

新经理，新承诺

Onisac 的新经理在新的现场访问期间与监管机构进行了良好合作，同意和解，同时承诺修复运营商的 AML 违规行为并改善其合规控制。运营商同意就社会责任、第三方审查和更长的监督期等一系列额外的改进安排。和解金将到达直布罗陀的综合基金。该金额还考虑了向案件专家顾问支付的费用、额外的管理费用和时间。

赌博部门表示，更广泛的行业一直受到持续审查和频繁的现场评估访问，在标准合规方面取得了令人放心的结果。2020 年，监管机构从不符合其反洗钱标准的企业向消费者运营商收取了 250 万英镑（333 万美元） 。

赌博  

举报