美国博彩协会发布更新的 AML 最佳实践

美国博彩协会上次更新其反洗钱指南是在 2019 年，当时该行业受到全球大流行的严重打击，随着财务业绩的上升、美国立法的变化以及更多全球因素，无法更新本文件来得太早了。

AGA 提供有关 AML 最佳实践的更新

美国博彩协会 (AGA) 发布了一份新闻稿，概述了其关于博彩业反洗钱的“最佳实践”文件的第三次修订。根据新闻稿，“赌场游戏行业”被认为是“反洗钱合规的领导者”，这表明这些类型的文件很可能受到运营商的密切监控。

上一次更新是在 2019 年，当时更新的重点领域包括客户尽职调查 (CDD) 和了解您的客户 (KYC) 流程。AGA 政府关系副总裁 Alex Costello 在新闻稿中表示：“随着金融犯罪的方法和复杂性不断发展，游戏行业继续带头打击洗钱活动，”并强调了更新的必要性。

因此，对于本次更新（您可以在此处阅读文档），AGA 向游戏运营商发布了新指南，扩大了他们当前的合规义务，同时扩大了危险信号指标、更新定义等，希望能够提供最清晰的为游戏运营商提供最佳合规性路径。更新是非常必要的，因为将体育和 iGaming 合法化的州数量增加了 16 个，加密货币和数字资产越来越受欢迎，并且整个美国立法中已经出现了新的 AML 变化，包括《反洗钱法》 2020 年，对《银行保密法》进行了重大修改。

2022 年 AGA 的众多发展

AGA 在 2022 年一直忙于工作，AGA 的一个全新部门——反人口贩运工作组——正在成立，就在上个月，它发布了自己的文件，题为“预防和打击游戏行业中的人口贩运”。可以在这里阅读。新闻稿中引用了 AGA 总裁兼首席执行官比尔·米勒 (Bill Miller) 的话，称该行业的每个人都“致力于杜绝一切形式的人口贩运”。

2022 年对整个行业来说是丰收的一年，美国赌场报告了自大流行以来的最佳财务业绩，仅 1 月和 2 月就达到了 89.2 亿美元的现场赌场游戏收入、体育博彩和互联网赌博。这与 2020 年相比增长了 19%，与 2021 年相比增长了 30% 以上，这部分归功于iGaming对整个行业的重要性。鉴于更为成熟的体育博彩行业获得了 43.3 亿美元的博彩总收入 (GGR)，它的增速相对较快，2021 年的收入为 37.1 亿美元，这是一个令人印象深刻的结果。

澳门作为 COVID-19 措施如何影响该行业的一个突出例子，却发生了相反的情况。主要由于它复制了中国的“零 COVID”措施，澳门6 月份的预期被下调，这几乎是正确的，以及 7 月初关于澳门 COVID-19 水平的报告，进一步说明了澳门赌场显着放缓的说法，对比赌场蓬勃发展的美国。

博彩公司  

举报