跨境赌博是怎么骗钱的？中国支付清算协会教你识别五大套路

中国支付清算协会在京召开“防赌反赌 金融守护”宣传周启动会暨 防赌反赌研讨会。会议通报了当前打击治理跨境赌博的形势，交流了打击治理 跨境赌博工作的经验。中国支付清算协会提醒大家，跨境赌博、网络赌博是骗 局，平台背后往往是不法分子在操控输赢，请了解网络赌博套路，认清赌博的 危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不要参与。

该协会执行副会长兼秘书长陈波指出，打击治理跨境赌博、斩断涉赌资金链， 是支付清算行业的共同责任和担当。在全社会开展警示教育活动，是打击治理 跨境赌博的重要组成部分。协会承担了开展防赌反赌警示教育的重要任务，围 绕“防赌反赌金融守护”宣传主题，组织银行、支付机构、清算机构等全体会 员单位，全面开展金融领域打击治理跨境赌博宣传警示教育活动。

跨境赌博网站骗钱有五大套路

据悉，跨境网络赌博通常指利用互联网进行赌博的违法行为，其类型繁多，一 般是以“结果”型的赌法为主（例如赌球、赌马、网上百家乐等）。现在，网 络赌博又衍生出许多电子游戏的形式，如麻将、捕鱼、牛牛、诈金花、彩票、 猜数字、德州扑克等，甚至还有并不开门营业的线下赌场开设的网络直播赌博 。尽管跨境网络赌博的形式与玩法众多，但是其性质归根结底就是诈骗。

昨日中国支付清算协会官方微信公众号发表“防赌反赌 金融守护”系列的第 一篇文章《远离跨境赌博黑漩涡，共享美好幸福新生活》，详细介绍了赌博网 站骗钱的五大套路，希望大家提高警惕。

第一个套路是：先予以小利，让受害人尝到甜头。不法分子一般通过以下方式 ，广泛发布网络赌博广告，以及设置网络赌场入口，诱导公众下载App等来拉 人头。

刚接触网络赌博时，大部分人会保持着一种高度怀疑的态度，只是抱着试一试 的想法充值少量金额。于是赌博网站会让其在前期以获胜居多，并且赢取的金 额可以立即到账，让参赌者产生“很容易赚钱”的想法，上瘾的同时不断增加 充值的金额。

一些不法分子还会在赌博聊天群中，利用“发红包”功能，发起“赌大小”、 “压数字”等赌博活动，同时安排人员不断发布赚到钱的截图进行造势，以获 取参与者的信任。

第二个套路是：后台造假，人为操控。大多数的赌博网站都可以在后台通过精 心设计、人为操控的算法设置赔率，或者直接操控赌局结果，让参赌人输多赢 少。即使是号称“在线发牌”的赌场实时直播也有出千的可能。

第三个套路是：以各种理由限制提现。在参赌者充值了大量金额或者赢了一大 笔钱后想要提现时，赌博网站往往会以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注 单违规”等等借口限制其账户提现，而解除这个限制就要缴纳高昂的“解封费 ”，参赌者往往迫切地想取出赢得的钱便缴纳费用，从而越陷越深。

第四个套路是：赌局抽水，最后赢家只有赌博网站。在网络赌博中，赌博网站 都会从参赌者的盈利部分按一定比例收取服务费，行话叫“抽水”。赢得越多 ，赌博网站抽成越多，所以最后的赢家只会是赌博网站，而输的自始至终只有 参赌者。

第五个套路是：逃避打击，资金损失难以追回。网络赌博团伙的服务器一般都 设置在国外，监管难度大。同时，不法分子为逃避有关部门的监测和打击，会 购买大量他人的身份证开设账户，以及使用和控制大批他人的支付账户、银行 卡，以便于将大额资金分散至多个账户并组织提现，开展违法犯罪活动。

不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户

中国支付清算协会有关负责人表示，在跨境赌博、网络赌博等违法犯罪活动中 ，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。为避免承担相应的法律 责任，请您不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支 付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。同时保管好身份证 件、银行卡、网银U盾、手机等。

据了解，根据相关规定，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支 付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ，并不得为其新开立账户。

在8月5日的防赌反赌研讨会上，国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜通报了 国家外汇管理局打击治理跨境赌博外汇资金链的工作情况。他希望各支付清算 服务主体进一步健全内控机制，提升科技运用水平，有针对性地加强身份识别 和对涉赌资金与账户的分析和风控，共同为打击治理跨境赌博资金链工作做出 贡献。

中国银保监会法规部二级调研员庞路明在会上指出，近年来，银保监会持续指 导银行业金融机构严格落实银行卡实名制管理规定，着力推动提升银行业保险 业反洗钱工作水平，组织银行业金融机构建立警示宣传教育机制，取得了积极 成效。她指出，各支付清算服务主体应提升内控管理水平，积极配合公安部门 做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作，及时向社会公众 发布网络犯罪预警提示。

文/北青-北京头条记者 程婕

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