KSA 就 AML 和 CTF 的缺陷呼吁利益相关者

荷兰博彩监管机构是最严格的监管机构之一，它不会忽视博彩公司在合规方面的缺陷。在过去的几个月中，Kansspelautoriteit 向未具名的运营商发出了多次警告，并就一般广告做法提出了建议，但还有更多。

荷兰当局对赌博公司的报告不满  

现在，KSA 认为，利益相关者一直在履行其对“洗钱和恐怖主义融资法”或 WWFT 荷兰语缩写的义务。这促使监管机构发出谴责并呼吁利益相关者采取行动。

最新的发展是基于监管机构和该国金融情报部门收集的大量数据，这些数据已经确定了某些违规行为，使该国的在线赌场和体育博彩容易受到犯罪分子的利用，并且达不到商定的许可标准。

例如，有些运营商未能检查消费者的资金，例如货币来源，许多持牌人认为，2,600 美元以下的存款首先不应受到这些检查。KSA 提出反驳并辩称，荷兰的平均工资首先约为 2,600 美元，因此这些检查是不必要的。

KYC 和 AML 检查对全球的利益相关者来说大多是令人担忧的。虽然对于大客户和 VIP 客户来说是必要的，但公司一直在努力将他们拯救在“小人物”身上。然而，监管标准一直在提高，“负担能力检查”比以往任何时候都更加严格。KSA 在其网站上发布的一份声明中说：

我们希望许可证持有者及时进行研究。这很重要，因为它有助于防止赌博成瘾和洗钱。

沙特阿拉伯

一些利益相关者也将成为监管机构的目标并接受进一步调查。现在至少有两家必须与监管机构合作，因为它试图确定这些违规行为的严重程度。

忽视报告和迟到

KSA 发现了其他缺点。例如，并非所有运营商都报告在 24 小时内完成了超过 15,000 欧元（15,800 美元）的交易。该金额适用于交换金额和个人金额。

还有其他短缺。例如，一些交易显示为可疑，但没有及时报告。一直试图采取和解态度的 KSA 证实，如果这些缺陷继续存在，监管机构将被迫开始实施制裁。

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